本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重慶惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”)第八屆董事會第六次會議提議于2024年11月15日召開公司2024年第二次臨時股東會?，F(xiàn)將本次股東會有關(guān)事項公告如下：
一、召開會議的基本情況
1.股東會屆次：2024年第二次臨時股東會。
2.股東會的召集人：公司董事會。
3.會議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會確認本次股東會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4.會議召開的日期、時間：
現(xiàn)場會議召開時間為：2024年11月15日14：30
網(wǎng)絡(luò)投票時間為：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2024年11月15日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2024年11月15日9:15至2024年11月15日15:00期間的任意時間。
5.股權(quán)登記日：2024年11月8日
6.會議的召開方式：本次股東會采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以**次投票表決結(jié)果為準。
7.現(xiàn)場會議召開地點：重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號1幢8樓會議室。
8.會議出席對象：
（1）2024年11月8日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司所有股東均有權(quán)出席股東會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
二、會議審議事項
1.本次股東會審議的議案情況
提案 編碼 | 提案名稱 | 備注 |
該列打勾的欄目可以投票 |
100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ |
非累積投票提案： |
1.00 | 《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務所的議案》 | √ |
2.00 | 《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》 | √ |
3.00 | 《關(guān)于修訂<募集資金管理制度>的議案》 | √ |
4.00 | 《關(guān)于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》 | √ |
2.本次股東會審議的議案1、議案3采取普通決議方式審議，議案2、議案4為特別決議事項，需經(jīng)出席會議的股東所持有效表決權(quán)股份的三分之二以上通過。議案1-3已經(jīng)公司第八屆董事會第六次會議審議通過，其中議案1已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。議案4已經(jīng)公司第八屆監(jiān)事會第五次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2024年10月31日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
3.根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，本次審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高管和單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
三、出席現(xiàn)場會議的登記方法
1.登記時間：2024年11月14日9:00—12:00，14:00—18:00。
2.登記地點：重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號1幢8樓
3.電話號碼：023—41888666 傳真號碼：0755-82760319
4.登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復印件、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（4）通過信用擔保賬戶持有公司股票的股東如果想出席現(xiàn)場股東會并投票表決，請先咨詢信用擔保賬戶所屬證券公司的意見；
（5）本地或異地股東可憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進行登記，不接受電話登記。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn ）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請詳見本通知附件1《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》。
五、其他事項
1.會議聯(lián)系方式
會務常設(shè)聯(lián)系人：占美瑜 電子郵箱：zhanmeiyu@hifuture.com
電話號碼：0755-82767767
2.會議費用情況：參加會議食宿、交通等費用由與會股東自理。
六、備查文件
1.第八屆董事會第六次會議決議；
2.第八屆監(jiān)事會第五次會議決議；
3.深圳證券交易所要求的其他文件。
附件：1.參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
2.授權(quán)委托書
特此公告。
重慶惠程信息科技股份有限公司
董事會 二〇二四年十月三十一日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362168”，投票簡稱為“惠程投票”。
2.填報表決意見或選舉票數(shù)
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以**次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2024年11月15日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2024年11月15日（現(xiàn)場股東會召開當日）上午9:15，結(jié)束時間為2024年11月15日（現(xiàn)場股東會結(jié)束當日）15:00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務身份認證業(yè)務指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。
附件2：
授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士），身份證號碼： 代表本單位（人）出席重慶惠程信息科技股份有限公司于2024年11月15日召開的2024年第二次臨時股東會，受托人有權(quán)代表本單位（人）依照本授權(quán)委托書的指示進行投票表決，本授權(quán)委托書的有效期自簽署之日起至本次會議結(jié)束之日止。本單位（人）對本次股東會提案的明確投票意見如下：
提案 編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) |
該列打勾的欄目可以投票 |
100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ |
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非累積投票提案： |
1.00 | 《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務所的議案》 | √ |
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2.00 | 《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》 | √ |
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3.00 | 《關(guān)于修訂<募集資金管理制度>的議案》 | √ |
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4.00 | 《關(guān)于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》 | √ |
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本單位（人）對本次會議表決事項未作具體指示的，授權(quán)由受托人按自己的意見投票，其行使表決權(quán)的后果均由本單位（人）承擔。
委托人名稱： 委托人持股數(shù)量：
委托人證件號碼： 委托人持股性質(zhì)：
委托人（簽名或蓋章）： 委托日期： 年 月 日
