本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重慶惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年10月29日召開第八屆董事會第六次會議，審議通過《關(guān)于變更公司內(nèi)審負(fù)責(zé)人的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、內(nèi)審負(fù)責(zé)人離任情況
公司董事會近日收到內(nèi)審負(fù)責(zé)人劉錦女士的書面辭職報(bào)告，劉錦女士因個人原因申請辭去公司內(nèi)審負(fù)責(zé)人職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司及子公司任何職務(wù)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，劉錦女士的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會之日起生效，其辭職不會對公司日常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。截至本公告披露日，劉錦女生未持有公司股份。
公司董事會對劉錦女士在擔(dān)任內(nèi)審負(fù)責(zé)人期間為公司發(fā)展和內(nèi)部審計(jì)工作所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
二、聘任內(nèi)審負(fù)責(zé)人情況
為保證公司內(nèi)部審計(jì)工作的順利進(jìn)行，根據(jù)《公司章程》及相關(guān)內(nèi)部制度的規(guī)定，經(jīng)公司董事會審計(jì)委員會提名并審核，董事會同意聘任楊嬌女士擔(dān)任公司內(nèi)審負(fù)責(zé)人（簡歷附后），任期與本屆董事會任期一致，自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。
三、備查文件
1.第八屆董事會審計(jì)委員會2024年第五次會議決議；
2.第八屆董事會第六次會議決議；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
重慶惠程信息科技股份有限公司
董事會
二〇二四年十月三十一日
