本人Key Ke Liu（中文名：劉科），作為重慶惠程信息科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”，曾用名“深圳市惠程信息科技股份有限公司”）第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事，能夠嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、部門規(guī)章以及《公司章程》《獨(dú)立董事工作制度》的規(guī)定，恪盡職守，勤勉盡責(zé)，積極發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，維護(hù)公司、公司全體股東尤其是中小股東的利益。本人因任期屆滿，已于公司2023年3月31日召開的2023年**次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后正式離任，離任后本人不再擔(dān)任公司任何職務(wù)?，F(xiàn)將本人2023年度在公司的履職情況總結(jié)如下：
一、出席董事會(huì)以及列席股東大會(huì)情況
1.公司召開會(huì)議次數(shù)：2023年度，公司共召開了11次董事會(huì)會(huì)議和5次股東大會(huì)。
2.本人在任期內(nèi)，應(yīng)當(dāng)出席公司董事會(huì)次數(shù)1次、親自出席董事會(huì)會(huì)議1次，不存在應(yīng)當(dāng)列席公司股東大會(huì)的情形。
3.本人在任期內(nèi)，能夠按照《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定和要求，按時(shí)出席董事會(huì)會(huì)議，無授權(quán)委托其他獨(dú)立董事出席會(huì)議的情形。本人對(duì)提交董事會(huì)的全部議案均進(jìn)行了認(rèn)真審議，主動(dòng)參與各項(xiàng)議案的討論，本人認(rèn)為審議的議案內(nèi)容均不存在損害全體股東、特別是中小股東利益的情形，均投出同意票，不存在反對(duì)、棄權(quán)的情形。
二、參與董事會(huì)專門委員會(huì)工作情況
本人作為薪酬與考核委員會(huì)召集人，2023年度能夠根據(jù)公司實(shí)際情況，主持召開委員會(huì)的日常會(huì)議工作。2023年度，本人召集召開1次薪酬與考核委員會(huì)，對(duì)公司高級(jí)管理人員績(jī)效、薪酬考核方案進(jìn)行審核，切實(shí)履行薪酬與考核委員會(huì)的責(zé)任。
三、提名董事的情形
2023年3月15日，公司召開第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過《關(guān)于補(bǔ)選第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，經(jīng)公司控股股東重慶綠發(fā)城市建設(shè)有限公司提名、第七屆董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)同意補(bǔ)選胡昌松先生、羅楠女士為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第七屆董事會(huì)任期屆滿之日止。上述事項(xiàng)已經(jīng)公司2023年**次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
經(jīng)審核，上述董事候選人的提名程序、任職資格均符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
四、與內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)及會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況
本人作為獨(dú)立董事，積極與內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)、年審會(huì)計(jì)事務(wù)所溝通，報(bào)告期內(nèi)與年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所就公司財(cái)務(wù)報(bào)告等重要事項(xiàng)進(jìn)行探討和溝通，維護(hù)審計(jì)結(jié)果的客觀、公正。
五、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)
本人自擔(dān)任獨(dú)立董事以來，一直注重學(xué)習(xí)*新的法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益保護(hù)等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，積極參加培訓(xùn)，更全面地了解上市公司管理的各項(xiàng)制度，不斷提高自己的履職能力，形成自覺保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見和建議，并促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。
六、其他事項(xiàng)
1.未發(fā)生本人作為獨(dú)立董事提議召開董事會(huì)的情況。
2.未發(fā)生本人作為獨(dú)立董事提議聘請(qǐng)或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。
3.未發(fā)生本人作為獨(dú)立董事獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
特此報(bào)告！
獨(dú)立董事：劉科
2024年4月18日
