本人葉陳剛，作為重慶惠程信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”，曾用名“深圳市惠程信息科技股份有限公司”）第七屆董事會獨(dú)立董事，能夠嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、部門規(guī)章以及《公司章程》《獨(dú)立董事工作制度》的規(guī)定，恪盡職守，勤勉盡責(zé)，積極發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，維護(hù)公司、公司全體股東尤其是中小股東的利益。本人因任期屆滿，已于公司2023年3月31日召開的2023年**次臨時股東大會選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后正式離任，離任后本人不再擔(dān)任公司任何職務(wù)?，F(xiàn)將本人2023年度在公司的履職情況總結(jié)如下：
一、出席董事會以及列席股東大會情況
1.公司召開會議次數(shù)：2023年度，公司共召開了11次董事會會議和5次股東大會。
2.本人在任期內(nèi)，應(yīng)當(dāng)出席公司董事會會議次數(shù)1次，親自出席董事會會議1次，不存在應(yīng)當(dāng)列席公司股東大會的情形。
3.本人在任期內(nèi)，能夠按照《公司章程》《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定和要求，按時出席董事會會議，無授權(quán)委托其他獨(dú)立董事出席會議的情形。本人對提交董事會的全部議案均進(jìn)行了認(rèn)真審議，主動參與各項議案的討論，本人認(rèn)為審議的議案內(nèi)容均不存在損害全體股東、特別是中小股東利益的情形，均投出同意票，不存在反對、棄權(quán)的情形。
二、參與董事會專門委員會工作情況
2023年度，本人參與董事會專門委員會的情況如下：
會議類別 | 應(yīng)出席會議次數(shù) | 實(shí)際出席會議次數(shù) |
審計委員會 | 1 | 1 |
提名委員會 | 1 | 1 |
薪酬與考核委員會 | 1 | 1 |
1.本人作為董事會審計委員會召集人，認(rèn)真履行職責(zé)，根據(jù)公司實(shí)際情況，主持召開委員會的日常會議工作。對公司審計工作進(jìn)行監(jiān)督檢查、監(jiān)督及評估內(nèi)外部審計工作和內(nèi)部控制，充分發(fā)揮審計委員會的監(jiān)督作用。
2.本人作為董事會提名委員會委員，出席日常會議，對公司董事、高級管理人員人選及其任職資格進(jìn)行遴選、審核，切實(shí)履行提名委員會的責(zé)任。
3.本人作為薪酬與考核委員會委員，出席日常會議，對公司高級管理人員績效、薪酬考核方案進(jìn)行審核，切實(shí)履行薪酬與考核委員會的責(zé)任。
三、提名董事的情形
2023年3月15日，公司召開第七屆董事會第三十次會議，審議通過《關(guān)于補(bǔ)選第七屆董事會獨(dú)立董事的議案》，經(jīng)公司控股股東重慶綠發(fā)城市建設(shè)有限公司提名、第七屆董事會提名委員會審核，董事會同意補(bǔ)選胡昌松先生、羅楠女士為公司第七屆董事會獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。上述事項已經(jīng)公司2023年**次臨時股東大會審議通過。
本人作為董事會提名委員會委員，出席上述會議，對上述董事候選人及其任職資格進(jìn)行遴選、審核。經(jīng)審核，上述董事候選人的提名程序、任職資格均符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
四、與內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)及會計師事務(wù)所的溝通情況
本人作為獨(dú)立董事、董事會審計委員會召集人，積極與內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)、年審會計事務(wù)所溝通，報告期內(nèi)聽取公司內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)2022年度的工作總結(jié)、2023年度的工作計劃，與年審會計師事務(wù)所就公司財務(wù)報告等重要事項進(jìn)行探討和溝通，維護(hù)審計結(jié)果的客觀、公正。
五、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)
本人自擔(dān)任獨(dú)立董事以來，一直注重學(xué)習(xí)*新的法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股東權(quán)益保護(hù)等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解，積極參加培訓(xùn)，更全面地了解上市公司管理的各項制度，不斷提高自己的履職能力，形成自覺保護(hù)社會公眾股東權(quán)益的思想意識，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提供更好的意見和建議，并促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。
六、其他事項
1.未發(fā)生本人作為獨(dú)立董事提議召開董事會的情況。
2.未發(fā)生本人作為獨(dú)立董事提議聘請或解聘會計師事務(wù)所的情況。
3.未發(fā)生本人作為獨(dú)立董事獨(dú)立聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
特此報告！
獨(dú)立董事：葉陳剛
2024年4月18日
