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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第三十次會議提議于2023年3月31日召開公司2023年**次臨時股東大會?，F(xiàn)將本次股東大會有關事項公告如下：

一、召開會議的基本情況

1.股東大會屆次：2023年**次臨時股東大會。

2.股東大會的召集人：公司董事會。

    3.會議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會確認本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。

4.會議召開的日期、時間：

現(xiàn)場會議召開時間為：2023年3月31日14：30

網(wǎng)絡投票時間為：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2023年3月31日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年3月31日9:15至2023年3月31日15:00期間的任意時間。

5.股權登記日：2023年3月27日

6.會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以**次投票表決結果為準。

7.現(xiàn)場會議召開地點：重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號1幢11樓會議室。

8.會議出席對象：

（1）2023年3月27日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司所有股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

二、會議審議事項

1.本次股東大會審議的議案情況

2.上述議案已經公司第七屆董事會第三十次會議審議通過，獨立董事對上述議案相關事項發(fā)表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司于2023年3月16日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

3.本次股東大會審議的議案1采用累積投票制逐項投票選舉，應選獨立董事2名。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權的股份數(shù)量乘以應選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等的有關規(guī)定，胡昌松先生、羅楠女士的任職資格和獨立性尚需深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。

4.根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，本次審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高管和單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

三、出席現(xiàn)場會議的登記方法

1.登記時間：2023年3月30日上午9:00—11:30，下午13:30—17:30。

2.登記地點：重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號1幢6樓

3.電話號碼：023—85283966    傳真號碼：0755-82760319

4.登記方式：

（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復印件、單位持股憑證、法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

（4）通過信用擔保賬戶持有公司股票的股東如果想出席現(xiàn)場股東大會并投票表決，請先咨詢信用擔保賬戶所屬證券公司的意見；

（5）本地或異地股東可憑以上有關證件的信函、傳真件進行登記，不接受電話登記。

四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

    本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡投票，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn ）參加網(wǎng)絡投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程請詳見本通知附件1《參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程》。

五、其他事項

1.會議聯(lián)系方式

會務常設聯(lián)系人：劉維  電子郵箱：liuwei@hifuture.com

電話號碼：0755-82767767

2.會議費用情況：參加會議食宿、交通等費用由與會股東自理。

六、備查文件

1.第七屆董事會第三十次會議決議。

附件：1.參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程；

2.授權委托書。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事會

                                                 二〇二三年三月十六日

附件1：

參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362168”，投票簡稱為“惠程投票”。

2.填報表決意見或選舉票數(shù)

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以**次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2023年3月31日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年3月31日（現(xiàn)場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2023年3月31日（現(xiàn)場股東大會結束當日）15:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。

附件2： 

授權委托書

深圳市惠程信息科技股份有限公司：

截至2023年3月27日，我本人（單位）持有惠程科技股票           股，股票性質為             ，擬參加公司2023年**次臨時股東大會。茲授權           先生（女士）（身份證號碼：                        ）代表本人（單位）出席惠程科技2023年**次臨時股東大會，并代為行使表決權，本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會會議結束之日止。本人（單位）對審議事項投票表決指示如下：

特此授權委托。

 委托人（簽名蓋章）：

   被委托人（簽名）：

                      委托書簽發(fā)日期：    年    月   日