本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三十次會議于2023年3月15日以通訊表決方式在公司會議室召開，本次會議通知經(jīng)全體董事一致同意，已于2023年3月14日以電子郵件和即時通訊工具的方式送達給全體董事。本次會議應(yīng)參加表決董事9人，實際參與表決董事9人。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》的規(guī)定，合法有效。本次會議由公司董事長陳國慶先生主持，經(jīng)全體董事認真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案：
一、會議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過《關(guān)于補選第七屆董事會獨立董事的議案》，并提交公司2023年**次臨時股東大會審議。
經(jīng)公司控股股東重慶綠發(fā)城市建設(shè)有限公司提名、第七屆董事會提名委員會審核，董事會同意擬補選胡昌松先生、羅楠女士為公司第七屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。
如胡昌松先生被股東大會選舉為公司獨立董事，公司董事會同意選舉胡昌松先生為公司第七屆董事會薪酬與考核委員會召集人，任期與第七屆董事會的任期一致。
如羅楠女士被股東大會選舉為公司獨立董事，公司董事會同意選舉羅楠女士為公司第七屆董事會審計委員會召集人、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員，任期與第七屆董事會的任期一致。
公司獨立董事對本項議案相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見。
本事項尚需提交公司2023年**次臨時股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月16日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。
二、會議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過《關(guān)于召開2023年**次臨時股東大會的議案》。
公司定于2023年3月31日14:30在重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號1幢11樓會議室召開2023年**次臨時股東大會，對本次董事會審議通過的需提交股東大會的議案進行審議。
具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月16日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。
三、備查文件
1.第七屆董事會第三十次會議決議；
2.獨立董事關(guān)于第七屆董事會第三十次會議相關(guān)事項的獨立意見；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事會
二〇二三年三月十六日
