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本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議于2023年12月10日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式在公司會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議通知經(jīng)全體監(jiān)事一致同意，已于2023年12月10日以電子郵件和即時(shí)通訊工具的方式送達(dá)給全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際參與表決監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席梅紹華先生主持，經(jīng)全體監(jiān)事認(rèn)真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過(guò)了如下議案：

一、會(huì)議以2票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、1票回避，審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司簽署設(shè)備采購(gòu)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系公司的日常經(jīng)營(yíng)行為，交易價(jià)格遵循公平、公正、合理的原則，由雙方結(jié)合實(shí)際情況共同協(xié)商確定。我們認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合公司全體股東的利益及公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略的需要，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生重大影響，關(guān)聯(lián)方具備較強(qiáng)的履約能力，不存在損害公司和全體股東利益的情形。公司審議本次關(guān)聯(lián)交易的表決程序合法，符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。綜上，監(jiān)事會(huì)一致同意本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

關(guān)聯(lián)監(jiān)事鄒勝勇先生因在交易對(duì)手方的關(guān)聯(lián)企業(yè)任職，對(duì)上述事項(xiàng)回避表決，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年12月12日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于全資子公司簽署設(shè)備采購(gòu)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-087）。

二、備查文件

1.第七屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二〇二三年十二月十二日