本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1.本次股東大會召開期間未出現(xiàn)否決提案的情形；
2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開情況
1.召集人：公司董事會
2.表決方式：采取現(xiàn)場表決與網絡投票相結合的表決方式
3.現(xiàn)場會議召開時間為：2023年12月25日（星期一）14:30
4.會議召開地點：重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號1幢11樓會議室
5.主持人：公司董事長艾遠鵬先生
6.本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定。
二、會議的出席情況
出席本次會議的股東及股東代理人11人，代表公司股份91,161,991股，占公司總股份784,163,368股的11.6254%。出席本次股東大會的中小股東共10人，代表公司股份7,042,700股，占公司總股份的0.8981%。
本次股東大會通過現(xiàn)場投票的股東及股東代理人共1人，代表公司股份84,119,291股，占公司總股份的10.7273%；通過網絡投票的股東10人，代表公司股份7,042,700股，占公司總股份的0.8981%。
公司部分董事、監(jiān)事出席了本次股東大會，部分高級管理人員、見證律師列席了本次股東大會。
三、提案審議和表決情況
本次股東大會共審議3項議案，均采取普通決議方式審議，關聯(lián)股東已對議案3回避表決。按照會議議程，本次會議采用現(xiàn)場表決與網絡投票相結合的方式進行了表決，審議通過以下議案：
1.以91,151,291票同意，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9883％，10,700票反對，0票棄權，審議通過《關于擬續(xù)聘會計師事務所的議案》。
總表決情況：
同意91,151,291股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9883%；反對10,700股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0117%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意7,032,000股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數(shù)的99.8481%；反對10,700股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數(shù)的0.1519%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數(shù)的0.0000%。
2.以91,077,591票同意，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9074％，84,400票反對，0票棄權，審議通過《關于修訂<獨立董事工作制度>的議案》。
總表決情況：
同意91,077,591股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9074%；反對84,400股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0926%；棄權0股（其中，因未投票默
認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意6,958,300股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數(shù)的98.8016%；反對84,400股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數(shù)的1.1984%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數(shù)的0.0000%。
3.以7,032,000票同意，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.8481％，10,700票反對，0票棄權，審議通過《關于全資子公司簽署設備采購協(xié)議暨關聯(lián)交易的議案》。
因公司控股股東重慶綠發(fā)城市建設有限公司（以下簡稱“綠發(fā)城建”）與本會議審議議案所涉交易對方重慶連盛同輝科技有限公司均為公司間接控股股東重慶綠發(fā)實業(yè)集團有限公司同一控制下的企業(yè)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等的有關規(guī)定，綠發(fā)城建構成關聯(lián)股東。綠發(fā)城建持有公司的84,119,291股股份對本項議案回避表決，本項議案出席會議股東的有效表決票總數(shù)為7,042,700股。
總表決情況：
同意7,032,000股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.8481%；反對10,700股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.1519%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意7,032,000股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數(shù)的99.8481%；反對10,700股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數(shù)的0.1519%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數(shù)的0.0000%。
四、律師出具的法律意見
北京齊眾律師事務所鄭冬梅律師、李漢超律師到會見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定；出席股東大會的人員資格及召集人資格、股東大會的表決程序及表決結果符合相關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會形成的決議合法有效。
五、備查文件
1.2023年第四次臨時股東大會決議；
2.北京齊眾律師事務所關于重慶惠程信息科技股份有限公司2023年第四次臨時股東大會的法律意見書；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
重慶惠程信息科技股份有限公司
董事會
二〇二三年十二月二十六日
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