提名人重慶綠發(fā)城市建設(shè)有限公司現(xiàn)就提名羅楠女士為重慶惠程信息科技股份有限公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意作為重慶惠程信息科技股份有限公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（參見(jiàn)該獨(dú)立董事候選人聲明）。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職、有無(wú)重大失信等不良記錄等情況后作出的，本提名人認(rèn)為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明并承諾如下事項(xiàng)：
一、被提名人已經(jīng)通過(guò)重慶惠程信息科技股份有限公司第七屆董事會(huì)提名委員會(huì)或者獨(dú)立董事專門會(huì)議資格審查，提名人與被提名人不存在利害關(guān)系或者其他可能影響?yīng)毩⒙穆毲樾蔚拿芮嘘P(guān)系。
√是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：____________________________
二、被提名人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》**百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：____________________________
三、被提名人符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：____________________________
四、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。
√ 是 □ 否 如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
五、被提名人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)培訓(xùn)證明材料（如有）。
√ 是 □否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
六、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
七、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
八、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)題的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
九、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
十、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否 如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
十一、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及從業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
十二、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
十三、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
十四、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對(duì)于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
十五、被提名人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、管理、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
十六、以會(huì)計(jì)專業(yè)人士被提名的，被提名人至少具備注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格，或具有會(huì)計(jì)、審計(jì)或者財(cái)務(wù)管理專業(yè)的高級(jí)職稱、副教授或以上職稱、博士學(xué)位，或具有經(jīng)濟(jì)管理方面高級(jí)職稱且在會(huì)計(jì)、審計(jì)或者財(cái)務(wù)管理等專業(yè)崗位有五年以上全職工作經(jīng)驗(yàn)。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
十七、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)任職。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
十八、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
十九、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東任職，也不在上市公司前五名股東任職。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
二十、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實(shí)際控制人的附屬企業(yè)任職。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
二十一、被提名人不是為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢、保薦等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人、董事、高級(jí)管理人員及主要負(fù)責(zé)人。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
二十二、被提名人與上市公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)不存在重大業(yè)務(wù)往來(lái)，也不在有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位及其控股股東、實(shí)際控制人任職。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
二十三、被提名人在*近十二個(gè)月內(nèi)不具有第十七項(xiàng)至第二十二項(xiàng)所列任一種情形。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
二十四、被提名人不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
二十五、被提名人不是被證券交易場(chǎng)所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，且期限尚未屆滿的人員。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
二十六、被提名人不是*近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的人員。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌證券期貨違法犯罪，被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查或者被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)的人員。
√ 是 □ 否 如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
二十八、被提名人*近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良記錄。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
三十、被提名人不是過(guò)往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議被董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以解除職務(wù)，未滿十二個(gè)月的人員。
√是 □否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在內(nèi)，被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事的境內(nèi)上市公司數(shù)量不超過(guò)三家。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
三十二、被提名人在公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過(guò)六年。
√ 是 □ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________
提名人鄭重聲明：
一、本提名人保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。
二、本提名人授權(quán)公司董事會(huì)秘書將本聲明的內(nèi)容通過(guò)深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤?，董事?huì)秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
三、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事期間，如出現(xiàn)不符合獨(dú)立性要求及獨(dú)立董事任職資格情形的，本提名人將及時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告并督促被提名人立即辭去獨(dú)立董事職務(wù)。
提名人（蓋章）：重慶綠發(fā)城市建設(shè)有限公司
二〇二四年一月二十九日
