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第二條 公司系依照《公司法》和其他有關規(guī)定成立的股份有限公司。

公司原為深圳市惠程電氣有限責任公司，經(jīng)深圳市人民政府2002年12月18日深府股［2002］44號文批準，依法整體變更為股份有限公司，深圳市惠程電氣有限責任公司原有股東即為公司發(fā)起人；公司變更為股份有限公司后，在深圳市工商行政管理局注冊登記，取得營業(yè)執(zhí)照?，F(xiàn)營業(yè)執(zhí)照號為：914403007152119019。

第二條 公司系依照《公司法》和其他有關規(guī)定成立的股份有限公司。

公司原為深圳市惠程電氣有限責任公司，經(jīng)深圳市人民政府2002年12月18日深府股［2002］44號文批準，依法整體變更為股份有限公司，深圳市惠程電氣有限責任公司原有股東即為公司發(fā)起人；公司變更為股份有限公司后，在深圳市工商行政管理局注冊登記，取得營業(yè)執(zhí)照?，F(xiàn)營業(yè)執(zhí)照號為：914403007152119019。

2023年12月14日，經(jīng)深圳市市場監(jiān)督管理局核準，同意公司辦理遷移登記手續(xù)。2023年12月21日，公司在重慶市市場監(jiān)督管理局注冊登記，取得營業(yè)執(zhí)照，統(tǒng)一社會信用代碼仍為914403007152119019。

第六條 公司注冊資本為人民幣78,710.3368萬元。

第六條 公司注冊資本為人民幣78,416.3368萬元。

第十三條 經(jīng)公司登記機關核準，公司經(jīng)營范圍是：電纜分支箱、環(huán)網(wǎng)柜、電力電纜附件等高分子絕緣制品及相關材料、高低壓電器、高低壓成套開關設備、箱式變電站、電力自動化產(chǎn)品、跌落式熔斷器、柱上開關、柱上斷路器，管母線等相關電力配網(wǎng)設備的生產(chǎn)、銷售及施工服務；股權投資、資產(chǎn)管理（不得從事信托、金融資產(chǎn)管理、證券資產(chǎn)管理、保險資產(chǎn)管理等業(yè)務）、投資咨詢（不含限制項目）；物業(yè)投資、物業(yè)經(jīng)營、物業(yè)管理；電工器材的購銷（不含專營、?？?、專賣商品及限制項目）；經(jīng)營進出口業(yè)務（具體按深貿(mào)管準證字第2003-525號文件執(zhí)行）；自有產(chǎn)品的售后服務；電網(wǎng)與工控安全、智能配電、新能源汽車充電樁產(chǎn)業(yè)鏈、工業(yè)自動化及控制、信息與安防監(jiān)控系統(tǒng)、智能二次設備、電力網(wǎng)絡信息安全系統(tǒng)技術開發(fā)、產(chǎn)品研制及工程集成；電動汽車充電設備設計研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；新能源汽車充電設施運營；新能源汽車充換電站規(guī)劃設計、建設；離網(wǎng)、并網(wǎng)光伏電站的建設和運營；儲能系統(tǒng)設備研發(fā)制造及運營；動力電池回收；汽車租賃（不含金融租賃）；有形動產(chǎn)設備租賃服務；智能設備及軟件、機器人及零部件、機器人系統(tǒng)、機器人應用技術、軟件產(chǎn)品、無人駕駛物流車整體技術、中低速無人駕駛系統(tǒng)、無人駕駛物流車的研發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售、咨詢及服務。（以公司登記機關核準備案的內(nèi)容為準）。

第十三條 經(jīng)公司登記機關核準，公司經(jīng)營范圍是：電線、電纜經(jīng)營；智能輸配電及控制設備銷售；電器輔件制造；電器輔件銷售；配電開關控制設備制造；配電開關控制設備銷售；配電開關控制設備研發(fā)；電力電子元器件制造；電力設施器材制造；電力電子元器件銷售；電力設施器材銷售；物業(yè)管理；輸配電及控制設備制造；輸變配電監(jiān)測控制設備制造；輸變配電監(jiān)測控制設備銷售；電動汽車充電基礎設施運營；新能源汽車換電設施銷售；新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用（不含危險廢物經(jīng)營）；租賃服務（不含許可類租賃服務）；小微型客車租賃經(jīng)營服務；軟件開發(fā)；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；充電樁銷售；技術進出口；貨物進出口。（以公司登記機關核準備案的內(nèi)容為準）。

第二十條 公司的總股本為：普通股78,710.3368萬股。

第二十條 公司的總股本為：普通股78,416.3368萬股。

第七十一條 在年度股東大會上，董事會、監(jiān)事會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告。每名獨立董事也應作出述職報告。

第七十一條 在年度股東大會上，董事會、監(jiān)事會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告。獨立董事應當向公司年度股東大會提交年度述職報告，對其履行職責的情況進行說明。

第八十三條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。

董事、監(jiān)事提名的方式和程序為：

（一）董事會、監(jiān)事會任期屆滿換屆選舉時，在章程規(guī)定的人數(shù)范圍內(nèi)，按照擬選任的人數(shù)，由前任董事會提名委員會提出擬任董事的建議名單，經(jīng)董事會決議通過后，由董事會以單獨的提案提交股東大會審議；由前任監(jiān)事會提出擬任非由職工代表擔任監(jiān)事的建議名單，經(jīng)監(jiān)事會決議通過后，由監(jiān)事會以單獨的提案提交股東大會審議。董事會、監(jiān)事會應當披露上述擬任董事、監(jiān)事的簡歷和基本情況。

……

（三）公司董事會、監(jiān)事會、持有或者合并持有公司已發(fā)行股份百分之一以上的股東可以提出獨立董事候選人，但提名的人數(shù)必須符合章程的規(guī)定，并且不得多于擬選人數(shù)。

獨立董事提名方還應就獨立董事候選人是否符合本章程第九十九條之規(guī)定發(fā)表聲明，獨立董事的提名人在提名前應當征得被提名人的同意。提名人應當充分了解被提名人職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，并對其擔任獨立董事的資格和獨立性發(fā)表意見，被提名人應當就本人與公司之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關系發(fā)表公開聲明。在選舉獨立董事的股東大會召開前，公司董事會應當按照規(guī)定公布上述內(nèi)容。

第八十三條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。

董事、監(jiān)事提名的方式和程序為：

（一）董事會、監(jiān)事會任期屆滿換屆選舉時，在章程規(guī)定的人數(shù)范圍內(nèi)，按照擬選任的人數(shù)，由前任董事會提名委員會對董事人選及其任職資格進行遴選、審核，并向董事會提出建議，經(jīng)董事會決議通過后，由董事會以單獨的提案提交股東大會審議；由前任監(jiān)事會提出擬任非由職工代表擔任監(jiān)事的建議名單，經(jīng)監(jiān)事會決議通過后，由監(jiān)事會以單獨的提案提交股東大會審議。董事會、監(jiān)事會應當披露上述擬任董事、監(jiān)事的簡歷和基本情況。

……

（三）公司董事會、監(jiān)事會、持有或者合并持有公司已發(fā)行股份百分之一以上的股東可以提出獨立董事候選人，但提名的人數(shù)必須符合章程的規(guī)定，并且不得多于擬選人數(shù)。

獨立董事提名方還應就獨立董事候選人是否符合本章程第九十九條之規(guī)定發(fā)表聲明，獨立董事的提名人在提名前應當征得被提名人的同意。提名人應當充分了解被提名人職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職、有無重大失信等不良記錄等情況，并對其符合獨立性和擔任獨立董事的其他條件發(fā)表意見，被提名人應當就其符合獨立性和擔任獨立董事的其他條件作出公開聲明。在選舉獨立董事的股東大會召開前，公司董事會應當按照規(guī)定公布上述內(nèi)容。

**百一十條 董事會由九名董事組成，包括獨立董事三名。董事會設董事長一人。

**百一十條 董事會由五名董事組成，包括獨立董事兩名。董事會設董事長一人。

**百六十四條 公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后兩個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。

**百六十四條 公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，或公司董事會根據(jù)年度股東大會審議通過的下一年中期分紅條件和上限制定具體方案后，須在兩個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。

**百六十五條 公司利潤分配政策為：

（一） 利潤分配的原則

……

（七）利潤分配的決策程序和機制

公司每年利潤分配預案由公司管理層、董事會結合公司章程的規(guī)定、盈利情況、資金需求和股東回報規(guī)劃提出、擬定，經(jīng)董事會審議通過后提交股東大會批準。

股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡投票表決、邀請中小股東參會等），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。  

（八）有關利潤分配的信息披露：

1、公司應嚴格按照有關規(guī)定在定期報告中詳細披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況，說明是否符合公司章程的規(guī)定或者股東大會決議的要求。  

2、公司當年盈利，董事會未作出現(xiàn)金利潤分配預案的，應當在定期報告中披露原因，還應說明原因，未用于分紅的資金留存公司的用途和使用計劃，并由獨立董事發(fā)表獨立意見，同時在召開股東大會時，公司應當提供網(wǎng)絡投票等方式以方便中小股東參與股東大會表決。

**百六十五條 公司利潤分配政策為：

（一） 利潤分配的原則

……

（七）差異化分配政策

公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平、債務償還能力、是否有重大資金支出安排和投資者回報等因素，區(qū)分下列情形，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：

1.公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例*低應達到80%；

2.公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例*低應達到40%；

3.公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例*低應達到20%。

4.公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前款第（三）項規(guī)定處理。

現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例為現(xiàn)金股利除以現(xiàn)金股利與股票股利之和。

（八）利潤分配的決策程序和機制

公司每年利潤分配預案由公司管理層、董事會結合公司章程的規(guī)定、盈利情況、資金需求和股東回報規(guī)劃提出、擬定，經(jīng)董事會審議通過后提交股東大會批準。

獨立董事認為現(xiàn)金分紅具體方案可能損害上市公司或者中小股東權益的，有權發(fā)表獨立意見。董事會對獨立董事的意見未采納或者未完全采納的，應當在董事會決議中記載獨立董事的意見及未采納的具體理由，并披露。

股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡投票表決、邀請中小股東參會等），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。  

（九）有關利潤分配的信息披露：

1、公司應嚴格按照有關規(guī)定在定期報告中詳細披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況，說明是否符合公司章程的規(guī)定或者股東大會決議的要求。  

2、公司當年盈利，董事會未作出現(xiàn)金利潤分配預案的，應當在定期報告中披露原因，還應說明原因，未用于分紅的資金留存公司的用途和使用計劃，同時在召開股東大會時，公司應當提供網(wǎng)絡投票等方式以方便中小股東參與股東大會表決。