本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重慶惠程信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)任期已屆滿(mǎn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)按照相關(guān)程序開(kāi)展換屆選舉工作，公司第八屆監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事1名。現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、選舉第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
2024年1月29日，公司召開(kāi)第七屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》，經(jīng)公司控股股東重慶綠發(fā)城市建設(shè)有限公司提名，監(jiān)事會(huì)同意提名劉鋒先生、馮麗宇女士（簡(jiǎn)歷附后）為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，任期三年，自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。
二、選舉第八屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事
截至本公告披露日，公司尚未召開(kāi)職工代表大會(huì)選舉第八屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，公司預(yù)計(jì)不晚于選舉非職工代表監(jiān)事的股東大會(huì)召開(kāi)之日開(kāi)展上述工作。
經(jīng)公司股東大會(huì)選舉通過(guò)后，劉鋒先生、馮麗宇女士將與職工代表監(jiān)事共同組成公司第八屆監(jiān)事會(huì)，公司第八屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的比例未低于監(jiān)事總?cè)藬?shù)的三分之一。為確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍將依照法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。
三、其他說(shuō)明
如上述非職工代表監(jiān)事候選人經(jīng)公司股東大會(huì)審議后成功當(dāng)選，梅紹華先生將不再擔(dān)任公司監(jiān)事會(huì)主席、鄒勝勇先生將不再擔(dān)任公司監(jiān)事。截至本公告披露日，上述人員均未持有公司股份。公司對(duì)梅紹華先生、鄒勝勇先生在任職期間為公司發(fā)展所作的貢獻(xiàn)表示衷心地感謝！
四、備查文件
1.第七屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議決議；
2.深交所要求的其他文件。
附：第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
特此公告。
重慶惠程信息科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二〇二四年一月三十一日
附件：
重慶惠程信息科技股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
1.劉鋒先生：1978年出生，中國(guó)籍，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，工商管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè)?，F(xiàn)任重慶綠發(fā)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司董事兼總經(jīng)理、重慶綠發(fā)城市建設(shè)有限公司監(jiān)事、重慶綠發(fā)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司董事。
截至本公告披露日，劉鋒先生未持有公司股票；劉鋒先生在公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方任職，除此以外，劉鋒先生與公司其他持股5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形之一；也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，或被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，*近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不存在被人民法院認(rèn)定為失信被執(zhí)行人的情形。其任職資格符合擔(dān)任公司監(jiān)事的條件，能夠勝任所任職務(wù)，符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
2.馮麗宇女士：1991年出生，中國(guó)籍，中共黨員，園林（景觀設(shè)計(jì)）本科。曾任重慶綠發(fā)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司綜合部部長(zhǎng)、重慶綠發(fā)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司綜合管理部部長(zhǎng)，現(xiàn)任重慶綠發(fā)城市建設(shè)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。
截至本公告披露日，馮麗宇女士未持有公司股票；馮麗宇女士在公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方任職，除此以外，馮麗宇女士與公司其他持股5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形之一；也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，或被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，*近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不存在被人民法院認(rèn)定為失信被執(zhí)行人的情形。其任職資格符合擔(dān)任公司監(jiān)事的條件，能夠勝任所任職務(wù)，符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
