本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重慶惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會任期已屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會按照相關(guān)程序開展換屆選舉工作，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、基本情況概述
為進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高董事會運作效率，更好地適應公司經(jīng)營發(fā)展需要，根據(jù)公司擬修訂的《公司章程》規(guī)定，公司第八屆董事會由5名董事組成，其中非獨立董事3名，獨立董事2名。
二、董事會換屆選舉的基本情況
（一）選舉第八屆董事會非獨立董事候選人
經(jīng)公司控股股東重慶綠發(fā)城市建設有限公司（以下簡稱“綠發(fā)城建”）提名、第七屆董事會提名委員會審核，董事會同意提名艾遠鵬先生、鄭遠康先生、石曉輝先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人，任期三年，自公司股東大會審議通過之日起生效，上述候選人簡歷詳見附件。
（二）選舉第八屆董事會獨立董事候選人
經(jīng)公司控股股東綠發(fā)城建提名、第七屆董事會提名委員會審核，董事會同意提名張淮清先生、羅楠女士為公司第八屆董事會獨立董事候選人，其中，羅楠女士為會計專業(yè)人士，任期三年，自公司股東大會審議通過之日起生效，上述候選人簡歷詳見附件。
羅楠女士已取得獨立董事資格證書，張淮清先生尚未取得獨立董事資格證書，但其已書面承諾將參加*近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等的有關(guān)規(guī)定，上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后提交公司股東大會審議。
為確保董事會的正常運作，在新一屆董事就任前，原董事仍將依照法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行相應職責。上述被提名的董事會成員中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一，獨立董事的人數(shù)未低于公司全體董事總數(shù)的三分之一，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。
三、其他說明
如上述候選人經(jīng)公司股東大會審議后成功當選，王蔚先生、何金子先生、林嘉喜先生、周志達先生、黃偉先生將不再擔任公司董事，龍勇先生、胡昌松先生將不再擔任獨立董事。截至本公告披露日，上述人員均未持有公司股份。公司對第七屆董事會全體董事在任職期間為公司發(fā)展所作的貢獻表示衷心地感謝！
四、備查文件
1.第七屆董事會第四十一次會議決議；
2.第七屆董事會提名委員會2024年**次會議決議；
3.深交所要求的其他文件。
附：第八屆董事會董事候選人簡歷
特此公告。
重慶惠程信息科技股份有限公司
董事會
二〇二四年一月三十一日
附件：
重慶惠程信息科技股份有限公司
第八屆董事會董事候選人簡歷
一、第八屆董事會非獨立董事候選人簡歷
1.艾遠鵬先生：1981年生，中國籍，中共黨員，大學本科。歷任重慶璧山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會投資促進局局長、重慶市璧山職業(yè)教育中心黨委書記兼校長等職務?，F(xiàn)任重慶綠發(fā)實業(yè)集團有限公司黨委書記、董事長，2023年6月至今擔任公司董事長。
截至本公告披露日，艾遠鵬先生未持有公司股份；艾遠鵬先生在公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方任職，除此之外，艾遠鵬先生與公司其他持股5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。艾遠鵬先生不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形之一；也不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，或被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；未受到中國證監(jiān)會行政處罰，*近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不存在被人民法院認定為失信被執(zhí)行人的情形。其任職資格符合擔任公司董事的條件，能夠勝任所任職務，符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
2.鄭遠康先生：1980年生，中國籍，中共黨員，工商管理碩士。歷任重慶璧山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會投資促進局局長，重慶長城智能科技有限公司招商運營總監(jiān)，華夏幸福基業(yè)股份有限公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團重慶區(qū)域分公司、貴陽區(qū)域分公司副總經(jīng)理。
截至本公告披露日，鄭遠康先生未持有公司股份；鄭遠康先生與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。鄭遠康先生不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形之一；也不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，或被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；未受到中國證監(jiān)會行政處罰，*近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不存在被人民法院認定為失信被執(zhí)行人的情形。其任職資格符合擔任公司董事的條件，能夠勝任所任職務，符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
3.石曉輝先生：1963年生，中國籍，中共黨員，清華大學汽車工程碩士、重慶大學工程機械博士，二級教授，國家首批百千萬人才工程國家級人選、享受國務院政府特殊津貼專家、重慶市首席專家工作室領(lǐng)銜專家，重慶市“九五”立功獎章獲得者，重慶市學術(shù)技術(shù)帶頭人，主要研究自動變速器試驗檢測技術(shù)、新能源汽車分析測試技術(shù)、智能診斷技術(shù)、傳動系統(tǒng)NVH測試分析技術(shù)等，先后在國內(nèi)外發(fā)表論文100余篇，獲發(fā)明專利24項，出版著作10部；主持國家級、省部級及橫向課題200余項。歷任重慶理工大學黨委副書記、校長、教授，現(xiàn)任重慶理工大學車輛工程學院教授，教育部“節(jié)能與新能源汽車關(guān)鍵零部件智能制造與控制國際合作聯(lián)合實驗室”主任，重慶清研理工智能控制技術(shù)研究院有限公司院長，重慶機電職業(yè)技術(shù)大學校長，重慶汽車摩托車行業(yè)協(xié)會會長。
截至本公告披露日，石曉輝先生未持有公司股份；石曉輝先生與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。石曉輝先生不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形之一；也不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，或被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；未受到中國證監(jiān)會行政處罰，*近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不存在被人民法院認定為失信被執(zhí)行人的情形。其任職資格符合擔任公司董事的條件，能夠勝任所任職務，符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、第八屆董事會獨立董事候選人簡歷
1.張淮清先生：1979年生，中國籍，中共黨員，重慶大學電氣工程博士。現(xiàn)任重慶大學電氣工程學院教授、博導。2003年自重慶大學工作至今，一直從事電磁場理論與應用教學和科研工作，目前開展大功率遠距離微波無線能量傳輸研究。主持國家自然科學基金5項(含重點項目)、其它縱向和橫向科研項目50余項，在國內(nèi)外高水平期刊發(fā)表論文100余篇。
截至本公告披露日，張淮清先生未持有公司股份；與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形之一；也不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，或被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；未受到中國證監(jiān)會行政處罰，*近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不存在被人民法院認定為失信被執(zhí)行人的情形。張淮清先生未在公司主要股東公司擔任任何職務，不存在影響獨立董事獨立性的情況，其任職資格符合擔任公司獨立董事的條件，能夠勝任所任職務，符合《上市公司獨立董事管理辦法》《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
2.羅楠女士：1982年生，中國籍，中共黨員，重慶大學會計學博士、中歐國際管理學院工商管理博士（DBA）、西南政法大學法學博士后、中國注冊會計師。現(xiàn)為中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人、重慶分所副所長；中國注冊會計師協(xié)會人才工作委員會委員、重慶注冊會計師協(xié)會黨委委員、常務理事、重慶注協(xié)人才庫入庫人才；中國注冊會計師協(xié)會繼續(xù)教育課組授課老師；中國注冊會計師協(xié)會注冊會計師考試出題專家?guī)鞂＜?；重慶市財政局績效評估專家?guī)鞂＜?；重慶大學、西南大學、重慶理工大學、西南政法大學會計專業(yè)碩士（MPAcc）導師?，F(xiàn)任德龍匯能集團股份有限公司獨立董事，重慶瑜欣平瑞電子股份有限公司獨立董事。2023年3月至今擔任公司獨立董事。
截至本公告披露日，羅楠女士未持有公司股份；與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形之一；也不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，或被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；未受到中國證監(jiān)會行政處罰，*近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不存在被人民法院認定為失信被執(zhí)行人的情形。羅楠女士未在公司主要股東公司擔任任何職務，不存在影響獨立董事獨立性的情況，其任職資格符合擔任公司獨立董事的條件，能夠勝任所任職務，符合《上市公司獨立董事管理辦法》《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
