本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形；
2.本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議召開情況
1.召集人：公司董事會(huì)
2.表決方式：采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式
3.現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2024年2月20日（星期二）14:30
4.會(huì)議召開地點(diǎn)：重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號1幢11樓會(huì)議室
5.主持人：公司董事長艾遠(yuǎn)鵬先生
6.本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
出席本次會(huì)議的股東及股東代理人5人，代表公司股份84,315,291股，占公司總股份784,163,368股的10.7523%。出席本次股東大會(huì)的中小股東共4人，代表公司股份196,000股，占公司總股份的0.0250%。
本次股東大會(huì)通過現(xiàn)場投票的股東及股東代理人共1人，代表公司股份84,119,291股，占公司總股份的10.7273%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表公司股份196,000股，占公司總股份的0.0250%。
公司董事、監(jiān)事出席了本次股東大會(huì)，高級管理人員、見證律師列席了本次股東大會(huì)。
三、提案審議表決情況
本次股東大會(huì)共審議6項(xiàng)議案，議案1為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份的三分之二以上通過；議案2-3采取普通決議方式審議；議案4-6采取累積投票制逐項(xiàng)投票選舉。
按照會(huì)議議程，本次會(huì)議采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決，審議通過以下議案：
1.以84,216,591票同意，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8829％，0票反對，98,700票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于調(diào)整公司經(jīng)營范圍、董事會(huì)成員人數(shù)暨修訂<公司章程>的議案》。
總表決情況：
同意84,216,591股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8829%；反對0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)98,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1171%。
中小股東總表決情況：
同意97,300股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的49.6429%；反對0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)98,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的50.3571%。
該項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
2.以84,216,591票同意，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8829％，0票反對，98,700票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于2024年度公司向融資機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度預(yù)計(jì)的議案》。
總表決情況：
同意84,216,591股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8829%；反對0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)98,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1171%。
中小股東總表決情況：
同意97,300股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的49.6429%；反對0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)98,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的50.3571%。
3.以84,216,591票同意，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8829％，0票反對，98,700票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于2024年度全資子公司向融資機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度暨公司為其提供融資擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》。
總表決情況：
同意84,216,591股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8829%；反對0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)98,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1171%。
中小股東總表決情況：
同意97,300股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的49.6429%；反對0股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)98,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的50.3571%。
4.以累積投票的選舉方式審議通過《關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》。
4.01選舉艾遠(yuǎn)鵬先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
總表決情況：同意84,119,292股。
中小股東總表決情況：同意1股。
4.02選舉鄭遠(yuǎn)康先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
總表決情況：同意84,119,292股。
中小股東總表決情況：同意1股。
4.03選舉石曉輝先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
總表決情況：同意84,119,292股。
中小股東總表決情況：同意1股。
根據(jù)投票表決結(jié)果，艾遠(yuǎn)鵬先生、鄭遠(yuǎn)康先生、石曉輝先生當(dāng)選為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期三年，自本次股東大會(huì)審議通過之日起生效。
5.以累積投票的選舉方式審議通過《關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。
5.01選舉張淮清先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事
總表決情況：同意84,119,292股。
中小股東總表決情況：同意1股。
5.02選舉羅楠女士為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事
總表決情況：同意84,119,292股。
中小股東總表決情況：同意1股。
根據(jù)投票表決結(jié)果，張淮清先生、羅楠女士當(dāng)選為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期三年，自本次股東大會(huì)審議通過之日起生效。上述獨(dú)立董事候選人的任職資格均已通過深圳證券交易所審核且無異議。
董事會(huì)成員中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一，獨(dú)立董事的人數(shù)未低于公司全體董事總數(shù)的三分之一，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。
6.以累積投票的選舉方式審議通過《關(guān)于選舉第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》。
6.01選舉劉鋒先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
總表決情況：同意84,119,292股。
中小股東總表決情況：同意1股。
6.02選舉馮麗宇女士為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
總表決情況：同意84,119,292股。
中小股東總表決情況：同意1股。
根據(jù)投票表決結(jié)果，劉鋒先生、馮麗宇女士當(dāng)選為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，任期三年，自本次股東大會(huì)審議通過之日起生效。劉鋒先生、馮麗宇女士將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的康櫻女士共同組成第八屆監(jiān)事會(huì)。
四、律師出具的法律意見
北京齊眾律師事務(wù)所鄭冬梅律師、李漢超律師到會(huì)見證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定；出席股東大會(huì)的人員資格及召集人資格、股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)形成的決議合法有效。
五、備查文件
1.2024年**次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2.北京齊眾律師事務(wù)所關(guān)于重慶惠程信息科技股份有限公司2024年**次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
重慶惠程信息科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇二四年二月二十一日
