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重慶惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會**次會議于2024年2月20日以現(xiàn)場及通訊表決方式在公司會議室召開，本次會議通知經(jīng)全體董事一致同意，已于2024年2月20日以電子郵件和即時通訊工具的方式送達給全體董事。本次會議應參加表決董事5人，實際參與表決董事5人。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。經(jīng)全體董事共同推舉，本次會議由董事艾遠鵬先生主持，經(jīng)全體董事認真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案：
一、會議以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于選舉第八屆董事會董事長的議案》。
董事會同意選舉艾遠鵬先生為公司第八屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。
根據(jù)《公司章程》第八條規(guī)定，董事長為法定代表人，因此艾遠鵬先生擔任董事長后同時擔任公司法定代表人。
二、會議以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于選舉第八屆董事會各專門委員會委員的議案》。
根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、部門規(guī)章以及《公司章程》的有關規(guī)定，公司董事會下設審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰(zhàn)略委員會。經(jīng)董事長提名、全體董事同意選舉以下董事為第八屆董事會專門委員會委員，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止，名單如下：
董事會專門委員會 | 主任委員（召集人） | 委員名單 |
審計委員會 | 羅楠 | 石曉輝、張淮清、羅楠 |
提名委員會 | 張淮清 | 艾遠鵬、張淮清、羅楠 |
薪酬與考核委員會 | 羅楠 | 艾遠鵬、張淮清、羅楠 |
戰(zhàn)略委員會 | 艾遠鵬 | 艾遠鵬、鄭遠康、張淮清 |
三、會議以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于聘任總裁的議案》。
根據(jù)《公司章程》及相關內部制度的規(guī)定，經(jīng)公司董事長提名、董事會提名委員會審核，董事會同意聘任鄭遠康先生擔任公司總裁，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。
四、會議以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于聘任副總裁的議案》。
根據(jù)《公司章程》及相關內部制度的規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理提名、董事會提名委員會審核，董事會同意聘任王云先生、付汝峰先生擔任公司副總裁，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。
五、會議以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于聘任財務總監(jiān)的議案》。
根據(jù)《公司章程》及相關內部制度的規(guī)定，經(jīng)公司總裁提名、董事會提名委員會審核、董事會審計委員會全體委員一致同意，董事會同意聘任付汝峰先生擔任公司財務總監(jiān)，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。
六、會議以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于聘任董事會秘書的議案》。
根據(jù)《公司章程》及相關內部制度的規(guī)定，經(jīng)公司董事長提名、董事會提名委員會審核，董事會同意聘任付汝峰先生擔任公司董事會秘書，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。
付汝峰先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》，具備履行職責的專業(yè)能力和工作經(jīng)驗，其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關規(guī)定。
七、會議以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于聘任內審負責人的議案》。
根據(jù)《公司章程》及相關內部制度的規(guī)定，經(jīng)公司董事會審計委員會審核，董事會同意聘任劉錦女士擔任公司內審負責人，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。
八、會議以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于聘任證券事務代表的議案》。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》的相關要求及實際工作需要，董事會同意聘任占美瑜女士擔任公司證券事務代表，協(xié)助董事會秘書履行職責，任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。
占美瑜女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》，具備履行職責的專業(yè)能力和工作經(jīng)驗，其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關規(guī)定。
九、備查文件
1.第八屆董事會提名委員會2024年**次會議決議；
2.第八屆董事會審計委員會2024年**次會議決議；
3.第八屆董事會**次會議決議；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
重慶惠程信息科技股份有限公司
董事會
二〇二四年二月二十一日
