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本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重慶惠程信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)**次會(huì)議于2024年2月20日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式在公司會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議通知經(jīng)全體監(jiān)事一致同意，已于2024年2月20日以電子郵件和即時(shí)通訊工具的方式送達(dá)給全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際參與表決監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。經(jīng)全體監(jiān)事共同推舉，本次會(huì)議由公司監(jiān)事劉鋒先生主持，經(jīng)全體監(jiān)事認(rèn)真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過(guò)了如下議案：

一、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于選舉第八屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

監(jiān)事會(huì)一致同意選舉劉鋒先生擔(dān)任公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至第八屆監(jiān)事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

二、備查文件

1.第八屆監(jiān)事會(huì)**次會(huì)議決議；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

重慶惠程信息科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二〇二四年二月二十一日