本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重慶惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年2月20日召開2024年**次臨時股東大會、第八屆董事會**次會議，審議通過董事會換屆選舉的相關(guān)議案，并聘任了高級管理人員、內(nèi)審負(fù)責(zé)人及證券事務(wù)代表，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、第八屆董事會組成情況
經(jīng)公司2024年**次臨時股東大會審議批準(zhǔn)，公司第八屆董事會由5名董事組成，其中非獨(dú)立董事3名，獨(dú)立董事2名，任期自公司2024年**次臨時股東大會審議通過之日起三年。同時，公司董事會下設(shè)審計(jì)委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰(zhàn)略委員會，各委員任期與第八屆董事會任期一致。經(jīng)公司股東大會、董事會審議批準(zhǔn)，公司第八屆董事會及專門委員會組成人員的具體名單如下：
1.非獨(dú)立董事：艾遠(yuǎn)鵬先生（董事長）、鄭遠(yuǎn)康先生、石曉輝先生
2.獨(dú)立董事：張淮清先生、羅楠女士（會計(jì)專業(yè)人士）
3.董事會專門委員會：
董事會專門委員會 | 主任委員（召集人） | 委員名單 |
審計(jì)委員會 | 羅楠 | 石曉輝、張淮清、羅楠 |
提名委員會 | 張淮清 | 艾遠(yuǎn)鵬、張淮清、羅楠 |
薪酬與考核委員會 | 羅楠 | 艾遠(yuǎn)鵬、張淮清、羅楠 |
戰(zhàn)略委員會 | 艾遠(yuǎn)鵬 | 艾遠(yuǎn)鵬、鄭遠(yuǎn)康、張淮清 |
審計(jì)委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，并由獨(dú)立董事?lián)握偌?。審?jì)委員會成員均為不在公司擔(dān)任高級管理人員的董事，審計(jì)委員會的主任委員（召集人）羅楠女士為會計(jì)專業(yè)人士。
董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。
二、聘任高級管理人員、內(nèi)審負(fù)責(zé)人及證券事務(wù)代表的情況
2024年2月20日，公司召開第八屆董事會**次會議，審議通過聘任高級管理人員、內(nèi)審負(fù)責(zé)人及證券事務(wù)代表的相關(guān)議案，具體名單如下（簡歷附后）：
1.總裁：鄭遠(yuǎn)康先生
2.副總裁：王云先生、付汝峰先生
3.財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會秘書：付汝峰先生
4.內(nèi)審負(fù)責(zé)人：劉錦女士
5.證券事務(wù)代表：占美瑜女士
上述高級管理人員、內(nèi)審負(fù)責(zé)人和證券事務(wù)代表的任期自第八屆董事會**次會議審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。
三、董事會秘書、證券事務(wù)代表的聯(lián)系方式
| 董事會秘書 | 證券事務(wù)代表 |
姓名 | 付汝峰 | 占美瑜 |
通訊地址 | 重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號1幢8-1 | 深圳市福田區(qū)福中一路1001號富德生命保險(xiǎn)大廈1002室 |
辦公電話 | 0755-82767767 | 0755-82767767 |
傳真號碼 | 0755-82760319 | 0755-82760319 |
電子郵箱 | furufeng@hifuture.com | zhanmeiyu@hifuture.com |
四、備查文件
1.2024年**次臨時股東大會決議；
2.第八屆董事會**次會議決議；
3.深交所要求的其他文件。
附：高級管理人員、內(nèi)審負(fù)責(zé)人、證券事務(wù)代表簡歷
特此公告。
重慶惠程信息科技股份有限公司
董事會
二〇二四年二月二十一日
附：
重慶惠程信息科技股份有限公司
高級管理人員、內(nèi)審負(fù)責(zé)人、證券事務(wù)代表簡歷
一、高級管理人員簡歷
1.鄭遠(yuǎn)康先生：1980年生，中國籍，中共黨員，工商管理碩士。歷任重慶璧山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會投資促進(jìn)局局長，重慶長城智能科技有限公司招商運(yùn)營總監(jiān)，華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)重慶區(qū)域分公司、貴陽區(qū)域分公司副總經(jīng)理。
截至本公告披露日，鄭遠(yuǎn)康先生未持有公司股份；與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。鄭遠(yuǎn)康先生不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形之一；也不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，或被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；未受到中國證監(jiān)會行政處罰，*近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不存在被人民法院認(rèn)定為失信被執(zhí)行人的情形。其任職資格符合擔(dān)任公司高級管理人員的條件，能夠勝任所任職務(wù)，符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
2.王云先生：1971年出生，中國籍，中共黨員，大專學(xué)歷，電線電纜高級工程師。曾任重慶瑞普電氣實(shí)業(yè)股份有限公司董事兼總經(jīng)理、貴州天虹電線電纜有限公司總經(jīng)理。
截至本公告披露日，王云先生未持有公司股份；與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。王云先生不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形之一；也不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，或被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；未受到中國證監(jiān)會行政處罰，*近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不存在被人民法院認(rèn)定為失信被執(zhí)行人的情形。其任職資格符合擔(dān)任公司高級管理人員的條件，能夠勝任所任職務(wù)，符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
3.付汝峰先生：1989年出生，中國籍，漢族，中共黨員，會計(jì)學(xué)本科、經(jīng)濟(jì)法學(xué)碩士，持有中國注冊會計(jì)師（非執(zhí)業(yè)會員）、特許公認(rèn)會計(jì)師（ACCA）、法律職業(yè)資格證書及深交所董事會秘書資格證書。2016年7月進(jìn)入本公司，2019年12月起擔(dān)任公司董事會秘書兼副總裁。
截至本公告披露日，付汝峰先生未持有公司股份；與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。付汝峰先生不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形之一；也不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，或被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形；未受到中國證監(jiān)會行政處罰，*近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不存在被人民法院認(rèn)定為失信被執(zhí)行人的情形。其任職資格符合擔(dān)任公司高級管理人員的條件，能夠勝任所任職務(wù)，符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、內(nèi)審負(fù)責(zé)人簡歷
劉錦女士：1982年出生，中國籍，江西財(cái)經(jīng)大學(xué)會計(jì)學(xué)本科。曾任深圳市港駿企業(yè)管理顧問有限公司審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理、深圳市中金國瑞基金公司風(fēng)控主管；2014年8月起入職公司，2018年3月起任公司審計(jì)部經(jīng)理，2020年1月起擔(dān)任公司內(nèi)審負(fù)責(zé)人。
截至本公告披露日，劉錦女士未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形之一；從未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于*高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。
三、證券事務(wù)代表簡歷
占美瑜女士：1995年出生，中國籍，中共黨員，會計(jì)學(xué)本科，已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。曾任職于深圳市優(yōu)博訊科技股份有限公司從事證券事務(wù)工作，2020年5月加入公司，擔(dān)任公司證券部證券事務(wù)主管職務(wù)，2023年9月至今擔(dān)任公司證券事務(wù)代表。
截至本公告披露日，占美瑜女士未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形之一；從未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于*高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。
