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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易概述

1.重慶惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及下屬子公司因日常經營與業(yè)務發(fā)展需要，預計2024年度與控股股東重慶綠發(fā)城市建設有限公司（以下簡稱“綠發(fā)城建”）及其同一控制下的關聯企業(yè)重慶連盛同輝科技有限公司（以下簡稱“重慶連盛同輝”）等關聯企業(yè)發(fā)生日常關聯交易，交易總額不超過2,500萬元。

2.2024年4月7日，公司全體獨立董事召開獨立董事專門會議審議通過《關于預計2024年度日常關聯交易額度的議案》，獨立董事一致同意將上述事項提交公司董事會審議。

2024年4月18日，公司召開第八屆董事會第二次會議、第八屆監(jiān)事會第二次會議審議了上述事項，關聯董事艾遠鵬先生、關聯監(jiān)事劉鋒先生、馮麗宇女士因在交易對方的關聯企業(yè)任職，對本次關聯交易事項回避表決。

3.根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——交易與關聯交易》關于*近十二個月內累計計算原則的有關規(guī)定，本事項尚需提交公司股東大會審議。

（二）預計日常關聯交易類別和金額

（三）上一年度日常關聯交易實際發(fā)生情況

2023年度，公司及下屬子公司向關聯方綠發(fā)城建銷售充電樁、提供勞務等的交易金額為264.86萬元，向關聯方重慶連盛同輝銷售充電樁、提供勞務和咨詢業(yè)務所發(fā)生的交易金額為6,570.37萬元，向綠發(fā)城建其他關聯企業(yè)銷售充電樁、提供勞務等所發(fā)生的交易金額為79.75萬元。

公司2023年度實際發(fā)生的日常關聯交易事項均已按照相關法律法規(guī)履行了審議和披露程序。

二、關聯方的基本情況

（一）重慶綠發(fā)城市建設有限公司

1.基本情況

公司名稱：重慶綠發(fā)城市建設有限公司

統一社會信用代碼：91500227MA5YN16N1G

法定代表人：艾遠鵬

公司類型：有限責任公司（法人獨資）

注冊地址：重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號1幢6-6

注冊資本：111,030萬元人民幣

成立時間：2017年11月08日

營業(yè)期限：2017年11月08日至無固定期限

經營范圍：許可項目：建設工程施工；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外），汽車租賃（不得從事出租客運和道路客貨運輸經營）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準） 一般項目：充電樁銷售；集中式快速充電站；機動車充電銷售；智能輸配電及控制設備銷售；電動汽車充電基礎設施運營；新能源汽車電附件銷售；新能源汽車換電設施銷售；居民日常生活服務；共享自行車服務；住房租賃；物業(yè)管理；非居住房地產租賃；景觀和綠地設施工程施工；市政設施管理；物業(yè)管理（不含一級管理）；環(huán)境衛(wèi)生管理；城鄉(xiāng)市容管理；游覽景區(qū)管理；園林綠化工程服務；自有房屋租賃；停車場服務；市場運營管理；酒店經營管理；國內廣告代理、制作、發(fā)布；廣告裝飾工程。（除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）

2.股權結構：重慶綠發(fā)實業(yè)集團有限公司持股100%。

3.綠發(fā)城建為公司控股股東，根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等的有關規(guī)定，綠發(fā)城建為公司的關聯法人。

4.綠發(fā)城建具備良好的信譽和履約能力，經查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。

（二）重慶連盛同輝科技有限公司

1.基本情況

公司名稱：重慶連盛同輝科技有限公司

統一社會信用代碼：91500120MAAC1U476L

公司類型：有限責任公司

注冊地址：重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號1幢6-2(自主承諾)

注冊資本：4,850萬元人民幣

成立時間：2021年10月20日

營業(yè)期限：2021年10月20日至無固定期限

經營范圍：許可項目：供電業(yè)務；互聯網信息服務；**類增值電信業(yè)務；第二類增值電信業(yè)務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準） 一般項目：信息系統集成服務；區(qū)塊鏈技術相關軟件和服務；工程管理服務；規(guī)劃設計管理；企業(yè)管理；電動汽車充電基礎設施運營；集中式快速充電站；廣告設計、代理；廣告制作；廣告發(fā)布；軟件開發(fā)；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；停車場服務；租賃服務（不含許可類租賃服務）；非居住房地產租賃；土地使用權租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）。

2.股權結構：

金額單位：萬元

3.重慶連盛同輝為公司間接控股股東重慶綠發(fā)實業(yè)集團有限公司間接控制的公司，根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，重慶連盛同輝為公司的關聯法人。

4.重慶連盛同輝具備良好的信譽和履約能力，經查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。

5.截至2023年12月31日，重慶連盛同輝總資產14,142.38萬元，凈資產4,351.50萬元，2023年1-12月實現營業(yè)收入1,282.16萬元，凈利潤-197.53萬元，上述財務數據已經審計。

三、關聯交易的主要內容

公司及下屬子公司與上述關聯方進行交易時，將以市場公允價格為基礎，根據自愿、公平、平等互利、誠實信用的原則協商確定交易價格。為維護交易雙方合法利益，公司與上述交易相對方將根據交易的具體情況在預計額度范圍內簽署合同，并嚴格按照合同履行。

四、關聯交易目的和對公司的影響

本次公司及下屬子公司預計與關聯方發(fā)生日常關聯交易事項，系基于公司的生產經營及業(yè)務發(fā)展的正常需要，符合公司的主營業(yè)務戰(zhàn)略布局。關聯交易的價格參照市場公允價格，遵循公平、公正、公開的原則，不存在損害公司和全體股東利益的情形，不會對公司的財務狀況、經營成果造成重大不利影響。公司主營業(yè)務不因上述關聯交易而對關聯方形成依賴，對公司獨立性不存在重大不利影響。

五、獨立董事過半數同意意見

2024年4月7日，公司全體獨立董事召開獨立董事專門會議，本次會議由過半數獨立董事共同推舉的羅楠女士召集和主持。本次會議應參加表決獨立董事2人，實際參與表決獨立董事2人，*終以2票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于預計2024年度日常關聯交易額度的議案》。獨立董事對本事項發(fā)表的意見如下：

經審核，針對本次關聯交易預計事項，我們對關聯方的基本情況以及日常關聯交易預計的詳細資料進行了事先審閱，公司本次2024年度日常關聯交易額度預計事項系基于公司及子公司業(yè)務發(fā)展需要所作出的合理預計，交易定價遵循客觀、公平、公允的原則，符合公司全體股東的利益及公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略的需要，不會對公司的獨立性產生重大影響，不存在利用關聯關系損害公司和全體股東利益的情形。本次日常關聯交易額度預計事項有利于進一步推動公司主營業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展，關聯方具備較強的履約能力，不會對公司正常經營及財務狀況產生不利影響，公司審議本次關聯交易額度預計事項的表決程序合法，符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

綜上，我們一致同意本次日常關聯交易額度預計事項，并同意提交至公司第八屆董事會第二次會議審議，董事會審議本項關聯交易事項時，關聯董事應當回避表決。

六、監(jiān)事會意見

經審核，監(jiān)事會認為：公司本次2024年度日常關聯交易額度預計事項系基于公司及子公司業(yè)務發(fā)展需要所作出的合理預計，符合公司全體股東的利益及公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略的需要，不會對公司的獨立性產生重大影響，不存在利用關聯關系損害公司和全體股東利益的情形。本次日常關聯交易額度預計事項有利于進一步推動公司主營業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展，關聯方具備較強的履約能力，不會對公司正常經營及財務狀況產生不利影響。本次關聯交易事項已履行了必要的審批程序，決策程序符合相關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

七、備查文件

1.第八屆董事會第二次會議決議；

2.獨立董事專門會議2024年第二次會議決議；

3.第八屆監(jiān)事會第二次會議決議；

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

重慶惠程信息科技股份有限公司

董事會

二〇二四年四月二十日