本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重慶惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第二次會議于2024年4月18日以現(xiàn)場及通訊表決方式在公司會議室召開，本次會議通知已于2024年4月8日以電子郵件和即時通訊工具的方式送達(dá)給全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實際參與表決監(jiān)事3人。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》以及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。本次會議由公司監(jiān)事會主席劉鋒先生主持，經(jīng)全體監(jiān)事認(rèn)真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案：
一、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于＜惠程科技2023年年度報告＞及其摘要的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核的公司《2023年年度報告》及其摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司2024年4月20日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
二、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于＜惠程科技2023年度監(jiān)事會工作報告＞的議案》，并提交公司2023年年度股東大會審議。
監(jiān)事會主席劉鋒先生匯報了2023年度監(jiān)事會工作。
本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司2024年4月20日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。
三、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于惠程科技2023年度財務(wù)決算方案的議案》。
經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為編入公司《2023年年度報告》中的公司2023年度財務(wù)決算方案內(nèi)容能夠真實地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司于2024年4月20日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。
四、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于＜惠程科技2023年度利潤分配預(yù)案＞的議案》。
根據(jù)《公司法》《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，公司董事會擬定的2023年度利潤分配預(yù)案為：不向股東派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
監(jiān)事會認(rèn)為：公司2023年度利潤分配預(yù)案的提議和審核程序符合《公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，綜合考慮了公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營需要，有利于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)展，具備合法性、合規(guī)性、合理性，不存在損害全體股東利益的情形。公司監(jiān)事會同意本次利潤分配預(yù)案。
本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司于2024年4月20日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。
五、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于＜惠程科技2023年度內(nèi)部控制的自我評價報告＞的議案》。
監(jiān)事會認(rèn)為：公司能夠根據(jù)財政部、證監(jiān)會等部門聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)及《公司章程》的要求，在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告、非財務(wù)報告內(nèi)部控制，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制重大缺陷、重要缺陷。董事會出具的《2023年度內(nèi)部控制的自我評價報告》反映了公司內(nèi)部控制的實際情況及運(yùn)行情況。
具體內(nèi)容詳見公司于2024年4月20日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。
六、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實收股本總額三分之一的議案》。
根據(jù)大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《重慶惠程信息科技股份有限公司審計報告》（大信審字[2024]第11-00065號），截至2023年12月31日，公司合并資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤為-109,934.66萬元，實收股本為78,416.34萬元，公司未彌補(bǔ)虧損金額達(dá)到實收股本總額三分之一。
本議案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司于2024年4月20日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。
七、會議以1票同意、0票反對、0票棄權(quán)、2票回避，審議了《關(guān)于全資子公司簽訂運(yùn)營委托合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：本次子公司接受關(guān)聯(lián)方委托，為其指定的充電站提供運(yùn)營、運(yùn)維、客戶引流等服務(wù)符合公司主營業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局，有利于開拓和鞏固公司充電場站在西南地區(qū)的市場，有效滿足公司的日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不存在損害公司及全體股東利益的情形。如本次交易事項順利實施，將對公司的財務(wù)狀況產(chǎn)生積極影響。本次關(guān)聯(lián)交易事項已履行了必要的審批程序，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事劉鋒先生、馮麗宇女士因在交易對方的關(guān)聯(lián)企業(yè)任職，對本項議案回避表決，鑒于非關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)不足半數(shù)，無法形成有效決議，本議案將直接提交公司2023年年度股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司于2024年4月20日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。
八、會議以1票同意、0票反對、0票棄權(quán)、2票回避，審議了《關(guān)于預(yù)計2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計事項系基于公司及子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要所作出的合理預(yù)計，符合公司全體股東的利益及公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略的需要，不會對公司的獨立性產(chǎn)生重大影響，不存在利用關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司和全體股東利益的情形。本次日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計事項有利于進(jìn)一步推動公司主營業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展，關(guān)聯(lián)方具備較強(qiáng)的履約能力，不會對公司正常經(jīng)營及財務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。本次關(guān)聯(lián)交易事項已履行了必要的審批程序，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事劉鋒先生、馮麗宇女士因在交易對方的關(guān)聯(lián)企業(yè)任職，對本項議案回避表決，鑒于非關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)不足半數(shù)，無法形成有效決議，本議案將直接提交公司2023年年度股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司于2024年4月20日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。
九、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于＜惠程科技2024年**季度報告＞的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核的公司《2024年**季度報告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見公司于2024年4月20日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。
十、備查文件
1.第八屆監(jiān)事會第二次會議決議；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
重慶惠程信息科技股份有限公司
監(jiān)事會
二〇二四年四月二十日
