本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1.本次股東大會未出現否決提案的情形；
2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開情況
1.召集人：公司董事會
2.表決方式：采取現場表決與網絡投票相結合的表決方式
3.現場會議召開時間為：2024年5月10日（星期五）14:30
4.會議召開地點：重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號1幢8樓會議室
5.主持人：公司董事兼總裁鄭遠康先生
6.本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定。
二、會議的出席情況
出席本次會議的股東及股東代理人9人，代表公司股份93,746,891股，占公司總股份784,163,368股的11.9550%。出席本次股東大會的中小股東共8人，代表公司股份5,348,200股，占公司總股份的0.6820%。
本次股東大會通過現場投票的股東及股東代理人共2人，代表公司股份88,398,791股，占公司總股份的11.2730%；通過網絡投票的股東7人，代表公司股份5,348,100股，占公司總股份的0.6820%。
公司部分董事、全體監(jiān)事出席了本次股東大會，部分高級管理人員、見證律師列席了本次股東大會。
三、提案審議表決情況
本次股東大會共審議10項議案，議案9為特別決議事項，需經出席會議的股東所持有效表決權股份的三分之二以上通過；議案1-8、議案10采取普通決議方式審議，其中關聯股東已對議案7、8回避表決。按照會議議程，公司獨立董事在本次會議上進行了年度述職。本次會議采用現場表決與網絡投票相結合的方式進行了表決，審議通過以下議案：
1.以93,625,091票同意，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.8701％，121,800票反對，0票棄權，審議通過《關于＜惠程科技2023年年度報告＞及其摘要的議案》。
總表決情況：
同意93,625,091股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.8701%；反對121,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1299%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意5,226,400股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的97.7226%；反對121,800股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的2.2774%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0000%。
2.以93,485,091票同意，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7207％，261,800票反對，0票棄權，審議通過《關于＜惠程科技2023年度董事會工作報告＞的議案》。
總表決情況：
同意93,485,091股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7207%；反對261,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.2793%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意5,086,400股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的95.1049%；反對261,800股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的4.8951%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），
占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0000%。
3.以93,485,091票同意，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7207％，121,800票反對，140,000票棄權，審議通過《關于＜惠程科技2023年度監(jiān)事會工作報告＞的議案》。
總表決情況：
同意93,485,091股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7207%；反對121,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1299%；棄權140,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1493%。
中小股東總表決情況：
同意5,086,400股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的95.1049%；反對121,800股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的2.2774%；棄權140,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的2.6177%。
4.以93,625,091票同意，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.8701％，121,800票反對，0票棄權，審議通過《關于惠程科技2023年度財務決算方案的議案》。
總表決情況：
同意93,625,091股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.8701%；反對121,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1299%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意5,226,400股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的97.7226%；反對121,800股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的2.2774%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0000%。
5.以93,485,091票同意，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7207％，261,800票反對，0票棄權，審議通過《關于＜惠程科技2023年度利潤分配預案＞的議案》。
總表決情況：
同意93,485,091股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7207%；反對261,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.2793%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意5,086,400股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的95.1049%；反對261,800股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的4.8951%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），
占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0000%。
6.以93,485,091票同意，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7207％，121,800票反對，140,000票棄權，審議通過《關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》。
總表決情況：
同意93,485,091股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7207%；反對121,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1299%；棄權140,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1493%。
中小股東總表決情況：
同意5,086,400股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的95.1049%；反對121,800股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的2.2774%；棄權140,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的2.6177%。
7.以5,226,400票同意，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的97.7226％，121,800票反對，0票棄權，審議通過《關于全資子公司簽訂運營委托合同暨關聯交易的議案》。
根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等的有關規(guī)定，重慶綠發(fā)城市建設有限公司（以下簡稱“綠發(fā)城建”）為本事項的關聯股東。綠發(fā)城建持有公司的88,398,691股股份對本項議案回避表決，本項議案出席會議股東的有效表決票總數為5,348,200股。
總表決情況：
同意5,226,400股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的97.7226%；反對121,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的2.2774%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意5,226,400股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的97.7226%；反對121,800股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的2.2774%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0000%。
8.以5,086,400票同意，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的95.1049％，261,800票反對，0票棄權，審議通過《關于預計2024年度日常關聯交易額度的議案》。
因公司控股股東綠發(fā)城建為本事項的交易對方之一，根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等的有關規(guī)定，綠發(fā)城建構成關聯股東。綠發(fā)城建持有公司的88,398,691股股份對本項議案回避表決，本項議案出席會議股東的有效表決票總數為5,348,200股。
總表決情況：
同意5,086,400股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的95.1049%；反對261,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的4.8951%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意5,086,400股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的95.1049%；反對261,800股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的4.8951%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0000%。
9.以93,485,091票同意，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7207％，121,800票反對，140,000票棄權，審議通過《關于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》。
總表決情況：
同意93,485,091股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7207%；反對121,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1299%；棄權140,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1493%。
中小股東總表決情況：
同意5,086,400股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的95.1049%；反對121,800股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的2.2774%；棄權140,000股（其中，因未投票默認棄權
0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的2.6177%。
該項議案為特別決議事項，已經出席本次會議有效表決權股份總數的三分之二以上通過。
10.以93,625,091票同意，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.8701％，121,800票反對，0票棄權，審議通過《關于修訂<對外擔保管理辦法>的議案》。
總表決情況：
同意93,625,091股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.8701%；反對121,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1299%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意5,226,400股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的97.7226%；反對121,800股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的2.2774%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0000%。
四、律師出具的法律意見
北京齊眾律師事務所董成良律師、鄭冬梅律師到會見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定；出席股東大會的人員資格及召集人資格、股東大會的表決程序及表決結果符合相關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會形成的決議合法有效。
五、備查文件
1.2023年年度股東大會決議；
2.北京齊眾律師事務所關于重慶惠程信息科技股份有限公司2023年年度股東大會的法律意見書；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
重慶惠程信息科技股份有限公司
董事會
二〇二四年五月十一日
微信公眾號
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