本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重慶惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第八屆董事會第四次會議于2024年8月29日以現(xiàn)場及通訊表決方式在公司會議室召開，本次會議通知已于2024年8月19日以電子郵件和即時通訊工具的方式送達給全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。本次會議應參加表決董事5人，實際參與表決董事5人。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。本次會議由董事長艾遠鵬先生主持，經全體董事認真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案：
一、會議以5票同意、0票棄權、0票反對，審議通過《關于＜惠程科技2024年半年度報告＞及其摘要的議案》。
本報告已經公司董事會審計委員會審議通過。
具體內容詳見公司于2024年8月31日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
二、會議以4票同意、0票棄權、0票反對、1票回避，審議通過《關于簽訂<委托銷售代理協(xié)議>暨關聯(lián)交易的議案》。
因公司經營管理的需要，董事會同意公司與重慶必好城市運營管理有限公司(以下簡稱“必好城運”)簽署《委托銷售代理協(xié)議》，雙方約定由公司授權必好城運為公司產品電纜分支箱、電力電纜附件、環(huán)網柜、SMC電氣設備箱體、充電樁等產品的代理商，代理期限自本協(xié)議生效之日起至2024年12月31日止，根據必好城運客戶的意向，代理銷售金額預計不超過2,500萬元，*終以實際成交金額為準。
必好城運為公司間接控股股東重慶綠發(fā)實業(yè)集團有限公司控制的企業(yè)，根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定，必好城運為公司的關聯(lián)法人，本次交易構成《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——交易與關聯(lián)交易》等規(guī)定的關聯(lián)交易。
關聯(lián)董事艾遠鵬先生因在交易對方的關聯(lián)企業(yè)任職，對本項議案回避表決。本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過，根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，本事項無需提交公司股東大會審議。
具體內容詳見公司于2024年8月31日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于簽訂委托銷售代理協(xié)議暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號：2024-061）。
三、備查文件
1.第八屆董事會第四次會議決議；
2.第八屆董事會審計委員會2024年第四次會議決議；
3.獨立董事專門會議2024年第四次會議決議；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
重慶惠程信息科技股份有限公司
董事會
二〇二四年八月三十一日
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