本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重慶惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第五次會議于2024年10月9日以現(xiàn)場及通訊表決方式在公司會議室召開，本次會議通知經(jīng)全體董事一致同意，已于2024年10月8日以電子郵件和即時通訊工具的方式送達(dá)給全體董事。本次會議應(yīng)出席董事5人，實際出席會議的董事5人。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。本次會議由董事長艾遠(yuǎn)鵬先生主持，經(jīng)全體董事認(rèn)真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案：
一、會議以4票同意、0票棄權(quán)、0票反對、1票回避，審議通過《關(guān)于公司獲得債務(wù)豁免暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
公司于近日收到債權(quán)人重慶綠發(fā)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司（以下簡稱“綠發(fā)資產(chǎn)”）出具的《關(guān)于債務(wù)豁免事項的通知函》，為支持公司持續(xù)健康有序發(fā)展，經(jīng)綠發(fā)資產(chǎn)有權(quán)機(jī)構(gòu)合法授權(quán)同意，綠發(fā)資產(chǎn)決定豁免公司的債務(wù)本金1億元。以上債務(wù)豁免為綠發(fā)資產(chǎn)單方面、不附帶任何條件、不可變更、不可撤銷之豁免，豁免生效后將不會以任何方式要求公司承擔(dān)或履行上述任何責(zé)任或義務(wù)。
綠發(fā)資產(chǎn)是公司間接控股股東重慶綠發(fā)實業(yè)集團(tuán)有限公司直接控制的企業(yè)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，綠發(fā)資產(chǎn)為公司關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——交易與關(guān)聯(lián)交易》等規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易。
關(guān)聯(lián)董事艾遠(yuǎn)鵬先生因在交易對手方任職，對本事項進(jìn)行回避表決。
本議案已經(jīng)公司獨立董事專門會議審議通過，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次獲得債務(wù)豁免屬于公司單方面獲得利益且不支付對價、不附任何義務(wù)的交易行為，經(jīng)申請，本事項可豁免提交股東會審議。
具體內(nèi)容詳見公司于2024年10月10日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司獲得債務(wù)豁免暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2024-072）。
二、備查文件
1.獨立董事專門會議2024年第五次會議決議；
2.第八屆董事會第五次會議決議；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
重慶惠程信息科技股份有限公司
董事會
二〇二四年十月十日
