本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2021年7月30日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式在公司會(huì)議室召開，本次會(huì)議通知經(jīng)全體董事一致同意，于2021年7月30日以電子郵件和電話的方式送達(dá)給全體董事。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人。本次會(huì)議的召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，合法有效。本次會(huì)議由公司半數(shù)以上董事推舉的董事兼總裁王蔚先生主持，經(jīng)全體董事認(rèn)真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案：
一、會(huì)議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，審議通過《關(guān)于補(bǔ)選第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。
董事會(huì)同意補(bǔ)選陳國(guó)慶先生為公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第七屆董事會(huì)屆滿之日止（簡(jiǎn)歷詳見附件），具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月2日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司董事會(huì)完成董事補(bǔ)選并選舉董事長(zhǎng)的公告》（公告編號(hào)：2021-106）。
二、會(huì)議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，審議通過《關(guān)于補(bǔ)選第七屆董事會(huì)專門委員會(huì)召集人及委員的議案》。
董事會(huì)同意補(bǔ)選陳國(guó)慶先生為提名委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員、戰(zhàn)略委員會(huì)召集人，本次補(bǔ)選完成后，公司第七屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員名單如下：
| 董事會(huì)專門委員會(huì) | 召集人 | 委員名單 |
| 提名委員會(huì) | 鐘曉林 | 陳國(guó)慶、鐘曉林、葉陳剛 |
| 薪酬與考核委員會(huì) | Key Ke Liu | 陳國(guó)慶、Key Ke Liu、葉陳剛 |
| 戰(zhàn)略委員會(huì) | 陳國(guó)慶 | 陳國(guó)慶、鐘曉林、林嘉喜 |
| 審計(jì)委員會(huì) | 葉陳剛 | 葉陳剛、鐘曉林、周志達(dá) |
三、會(huì)議以9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)，審議通過《關(guān)于修訂<投融資管理制度>的議案》。
為加強(qiáng)公司投融資內(nèi)部管理，控制投融資風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，董事會(huì)同意對(duì)《投融資管理制度》的相應(yīng)條款予以修訂。
具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月2日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《投融資管理制度（2021年7月）》。
四、備查文件
1.第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件：第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)簡(jiǎn)歷
深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇二一年八月二日
附件：
深圳市惠程信息科技股份有限公司
第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)簡(jiǎn)歷
陳國(guó)慶先生：1979年出生，中國(guó)籍，中共黨員，大學(xué)本科。現(xiàn)任重慶綠發(fā)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，重慶綠發(fā)城市建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“綠發(fā)城建”）執(zhí)行董事兼經(jīng)理，重慶量子信息安全技術(shù)研究院有限公司董事兼總經(jīng)理，中新合富（重慶）股權(quán)投資基金管理有限公司董事等職務(wù)。2021年7月起擔(dān)任公司董事。
截至本公告披露日，陳國(guó)慶先生未直接持有公司股份；其擔(dān)任執(zhí)行董事兼經(jīng)理的企業(yè)——綠發(fā)城建為持有公司5%以上股份的股東。除此之外，陳國(guó)慶先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形之一；也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，或被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形；未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，*近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不存在被人民法院認(rèn)定為失信被執(zhí)行人的情形。其任職資格符合擔(dān)任公司董事的條件，能夠勝任所任職務(wù)，符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
