本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于2021年7月29日召開 2021年第四次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于補選公司第七屆董事會非獨立董事的議案》，同意補選陳國慶先生、何金子先生為公司第七屆董事會董事，任期三年，自本次股東大會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。
在股東大會完成董事補選后，為確保公司董事會的順利運行，公司于2021年7月30日召開第七屆董事會第十一次會議，審議通過《關(guān)于補選第七屆董事會董事長的議案》及《關(guān)于補選第七屆董事會專門委員會召集人及委員的議案》。根據(jù)《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司法定代表人由董事長擔任，即公司法定代表人變更為陳國慶先生，公司將盡快辦理工商變更登記等事宜。
本次補選完成后，公司第七屆董事會組成人員情況如下：
1.董事長：陳國慶先生
2.董事會成員：陳國慶先生、王蔚先生、何金子先生、林嘉喜先生、周志達先生、黃偉先生、葉成剛先生（獨立董事）、鐘曉林先生（獨立董事）、Key Ke Liu（獨立董事）
3. 董事會各專門委員會組成人員：
董事會專門委員會 | 召集人 | 委員名單 |
提名委員會 | 鐘曉林 | 陳國慶、鐘曉林、葉陳剛 |
薪酬與考核委員會 | Key Ke Liu | 陳國慶、Key Ke Liu、葉陳剛 |
戰(zhàn)略委員會 | 陳國慶 | 陳國慶、鐘曉林、林嘉喜 |
審計委員會 | 葉陳剛 | 葉陳剛、鐘曉林、周志達 |
特此公告
深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事會
二〇二一年八月二日
